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FinCEN主任指出对加密货币行业的监管得到改善

金融犯罪执法网络(FinCEN)的主管表示,加密货币行业已经开始与该机构有关货币传输服务的法规保持一致。

FinCEN主任指出对加密货币行业的监管得到改善

金融犯罪执法网络(FinCEN)的主管表示,加密货币行业已经开始与该机构有关货币传输服务的法规保持一致。

在12月10日举行的美国银行家协会/美国律师协会金融犯罪执法会议上的演讲中,肯尼思·A·布兰科称,FinCEN 2019年5月的指导方针对其对加密货币领域的监督产生了明显而积极的影响。

自5月以来,加密货币报告显着增加

5月,FinCEN发布了针对加密货币业务的指南,阐明了其与货币服务业务(MSB)有关的法规如何适用于加密货币行业的某些业务模型,并承担了《美国银行保密法》规定的特定义务。

Blanco在讲话中指出,自该机构发布以来,该机构的可疑活动报告(SAR)显着增加:总计11,000,其中大约三分之二(7,100)来自加密货币业务,包括自助服务亭,交易所和对等交易所器。

他指出,5月前,来自加密货币领域实体的文件所占比重明显减少-约为该机构收到的SAR的一半。

此外,他观察到,加密货币业务正越来越多地内部化该机构的关键咨询条款,并直接在其备案中使用它们。他说,他认为这是一个令人鼓舞的趋势,并且表明该行业正在利用FinCEN的“危险信号”并适当报告可疑活动。

新骗局针对加密货币新手和老年人

关于报告的内容,布兰科说,该机构已经注意到来自交易所的备案增加,这些交易所确定了可能未注册的海外MSB,特别是委内瑞拉的点对点交易所者。

越来越多的客户报告说,他们使用链接到暗网市场的钱包进行加密货币交易,以及似乎是诈骗受害者(特别是包括老年人在内的新手加密货币用户)所特有的活动。

布兰科在讲话中对尚未遵守该机构指南的企业发出了呼吁:

‘我认为,所有金融机构都必须问自己是否报告了这种可疑活动,这一点很重要。如果答案是否定的,那么他们需要重新评估其机构是否面临加密货币风险。”

Blanco的讲话证实了他在今年8月的一次讲话中注意到的持续趋势,当时他透露FinCEN看到SAR大幅上涨,当时每月提交的文件超过1,500件。

同月,他直接呼吁处理加密货币支付的赌场考虑其将如何进行尽职调查并遵守其报告义务。

今年秋天,美国众议院通过了一项法案,要求FinCEN主任对机构内部使用新兴技术(包括区块链)进行研究。

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编译者/作者:不详

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