1. 首页
  2. 行情

公关警察搜索涉嫌比特币骗局

自星期四凌晨(5)以来,大约50名民警已在巴拉那州和圣保罗服务62项法院命令。他们针对一个涉嫌实施比特币诈骗的犯罪组织。

自星期四凌晨(5)以来,大约50名民警已在巴拉那州和圣保罗服务62项法院命令。他们针对一个涉嫌实施比特币诈骗的犯罪组织。

根据巴拉那州民警的说法,造成的损失超过15亿美元,介于受害者投资的钱和犯罪分子每天收入的3%至4%的承诺之间。

对该犯罪集团进行了调查,以调查其犯罪行为,犯罪组织,洗钱和伪造私人证件。

针对比特币嫌疑人的操作有两种状态

订单正在首都大城市地区的库里提巴,品海和比拉夸拉以及州海岸的蓬塔拉·巴拉那(Pontal doParaná)甚至圣保罗(SP)履行。

法院命令分为11个临时逮捕令,11个搜查和扣押令,16个银行帐户封锁令和24个车辆劫持令。

比特币骗局如何运作?

据警方称,比特币骗局是通过每个应用程序发送电子邮件和即时消息来进行的。在第三方(通常是受信任的人)推荐之后,受害者就成为了犯罪嫌疑人的目标。

其中一名受害者告诉警方,其中一名涉嫌筹集投资者的嫌疑人许诺每天将获得3%至4%的回报。当投资者将资金转移到犯罪嫌疑人管理的银行帐户时,这种骗局很有效。

调查确定了500人受伤,但估计人数可能达到五千。

Braziliex是搜查和没收的目标

骗子使用了流行的比特币Braziliex经纪人。圣保罗早安报纸记录了警察搜查公司的那一刻,请参阅:

该经纪人在一份声明中说,警务人员一直在该公司寻求有关欺诈者和金融金字塔的信息。该公司表示,它可以正常工作,并加强反洗钱做法和机制。

“库里提巴埃斯泰利安纳托警察局的特工今天(2019年12月5日)在Braziliex总部,寻求有关欺诈者和金融金字塔的信息。

签署我们对透明性的承诺后,我们澄清说,我们及时收到了代理商,并且此举不会影响公司的运营。 Braziliex拥有强大的合规政策和行动,旨在遏制潜在的犯罪行为,因此可以从我们的合规团队轻松获得所需的文档。

我们强调,巴西证券交易所保持强大的实践和机制来打击通过加密货币产品进行的洗钱活动,我们遵循KYC程序,以巴西,欧洲法律和从事反洗钱活动的国际组织的准则为法律依据。

所有购买,出售,提款和存款功能通常都在Braziliex上运行。如有任何疑问,请通过在线聊天,支持和社交网络上的票证与我们的团队联系。”

公司表示,由于遭受了“打击”,未能向投资者付款

据警方称,当受害者从公司收到消息时,发现了该行动是骗局的证据,称在六个月内投资者无法撤资。

该集团就拖欠付款提出的理由是,据称在阿根廷发生了约2000万美元的欺诈。但是,在此期间结束时,罪犯再次延长了截止日期。

警方或未决法院调查的其他公司,例如沃尔夫贸易俱乐部,甚至是比特币银行集团,也都声称遭到了打击。

参谋长埃玛诺埃尔·DAI维(Emmanoel David)将在上午10点在库里提巴举行新闻发布会,以提供有关行动的更多细节。

公司未能付款,并声称自己是政变的受害者。

那些负责人在公司网站上给投资者留下了信息。他们说他们是骗局的受害者:

—-

编译者/作者:不详

玩币族申明:我们将尊重作者/译者/网站的版权,促进行业健康发展,如有错误或不完整之处请与我们联系。

联系我们

17805983018

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:943663009@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code