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欧盟AML指令“ AMLD5”将于1月发布,并且荷兰的加密货币初创企业对新法律不满

欧洲联盟拥有反洗钱和反恐融资的法律框架。该法律的第五版是被称为反洗钱指令(AMLD)的法律。根据欧盟委员会的说法,该立法一直在不断修订,以减少与洗钱和资助恐怖主义有关的风险。

欧洲联盟拥有反洗钱和反恐融资的法律框架。该法律的第五版是被称为反洗钱指令(AMLD)的法律。根据欧盟委员会的说法,该立法一直在不断修订,以减少与洗钱和资助恐怖主义有关的风险。

似乎该立法可能会以几项增补的形式进行另一修订。 Coindesk的最新报告表明,荷兰财政部(FIN)和荷兰国家银行(DNB)正在努力对立法进行严格的补充,但未向荷兰议会公开该补充内容,并且违反了审核程序其中包括独立政府机构的监督。

拟议的增加将影响加密货币公司。 Coindesk报告指出,新规则将要求加密货币公司承担其自身的监管成本,并遵守注册流程。另一方面,据报道,加密货币公司将这些要求视为非法许可。

加密货币监管机构VBNL和加密货币交易所Bitonic的董事长达恩·克莱曼(Daan Kleinman)于10月30日向荷兰议会致信。据报道,这封翻译后的信称,他们认为在监管融资模式下,“作为一个新兴领域的适当起点是不合适的”。这封信进一步表明,法规和精神与国务委员会的建议相抵触。

同样根据该报告,批评者对监管机构的压力是由于金融业过去的失误所致,主要是那些涉及松懈监督的失误,这些失误影响了荷兰最大的银行,并导致2008年倒闭。 DNB受聘为金融历史学家的Simon Lelieveldt在接受电话采访时与Coindesk分享,

“如果你看一下荷兰的AML指令,就会发生一起巨大的事件,在该事件中,ING被认为在反洗钱措施方面失败了大约六年。”

“因此,央行有很大的趋势和趋势来弥补它。在过去的七年中,中央银行非常重视诚信监督,因为他们想弥补过去的错误。”

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编译者/作者:不详

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