日本金融厅数字货币监管牌照 货币同款

日本 FSA 数字货币牌照，货币已经持有，为什么其他的大型交易所没有办理成功？

2017 年 9 月 30 日，日本日本金融厅（FSA）正式向 11 家数字货币牌照申请机构

颁发首批数字货币交易所运营许可，另外 17 家数字货币运营商则正在接受审核。

日本作为全球第一个国家，迈出第一步，建立了数字货币交易商的监管条例，并

明确了数字货币交易商的运营准则。Rhino（莱诺）作为首家可以为各大数字货

币交易商、区块链技术商、 ICO 机构申请办理日本金融厅的营运牌照，允许在

全球包括中国的地区合法地经营数字货币经纪商业务，交易业务，ICO 发行业务。

在监管要求方面，日本金融机构将会对包括比特币在内的数字货币有严格的监

管，FSA 表示，从 10 月 1 日起，将会把日本的数字货币交易所放在全方位监管

的框架之下，这包括监控交易所内部系统、检查客户资产保护机制，以及可能的

现场检查。同时 FSA 要求包括比特币在内的数字货币交易所实施比目前更加严格

的 KYC 政策（指对账户持有人的强化审查，了解资金来源合法性，是反洗钱用于

预防腐败的制度基础）。交易所必须开始核查开户用户的身份，保管交易记录，

并且向监管机构报告可疑交易。

注册设立日本数字货币交易商的条件：

成立日本法人公司；

租赁日本事务所（办公室）；

雇佣日本籍员工 3 名，其中 1 名员工为日本公司的董事；

日本公司开通银行对公账户；

有正常交易系统（不要求日文版）；

提供 KYC 资料（具体就政府资料清单准备）。

日本法人公司成立要求：

1，在日本成立全新法人公司；

2，在日本成立现有公司在日本的分公司：要证明分公司和母公司的关系，需要

母公司提供不少证明材料。

日本数字货币牌照办理时间：

设立日本公司 ： 准备后办理清单所需的资料后，大约 1-2 周就可以完成日本公

司的注册。

开通日本对公账户：在注册日本公司后，公司需要开通日本的银行账户，时间大

约 2-3 周。

租赁日本办公室：办理日本银行账户的同时，可以开始租用日本的办公司，时间

2-3 周（可同时进行）。

雇佣日本员工：申请办理数字货币牌照的重要一步是雇佣合资格的日本员工，这

个时间天锋珀预计大约需要一个月。在租用办公司后，即刻立即招聘员工。提交申请资料,获得预审： 准备好公司建立的基本条件后，天锋珀会为你向日本

金融厅 FSA 提交预审的所有资料。这个时间大约是 1-2 个月。

完成最终批复： 在预审通过之后，天锋珀需要准备大量的合规文案，与日本金

融厅不断地沟通牌照申请。整个过程，需要大概 4-5 个月。

总共下来，日本数字货币办理时间总时长为 7-10 个月。

注意事项

Rhino（莱诺）为数字货币交易商办理日本金融厅 FSA 的数字货币交易牌照，服

务包含了在获得牌照前的公司注册办理、协助租赁办公室场地、协助公司员工的

招聘、与会计师事务所合作准备的审计报告、AML 和 KYC 报告、商业计划书、以

及与日本律师事务所准备的一切需要向 FSA 递交的合规文案，以及回答 FSA 提出

的所有问题。

在获取数字货币交易商牌照的过程，以及日后营运的过程，交易商都必须聘用至

少 3 名的员工，其中至少一位有数字货币或比特币的背景或者金融背景。

后续维护：首先保障日本办公室的正常运营，以及雇佣员工的日常工作制度。每

年要向日本金融厅提交年度财务和审计报告，报告内容大包括虚拟货币的交易详

细、客户量、交易手数、手续费用、客户资金量等。获得牌照后的所有运营相关

的费用，需要由交易商支付。

日本数字货币牌照的监管要求非诚的严格，货币也是因为收购了日本持股公司之后才拿到的牌照，数字货币牌照可有很多选择，如有需要可以与我联系，专业的申请团队给您更加合理的推荐，可以为您平台保驾护航。

本文来源：艾伦13842074479
原文标题：日本金融厅数字货币监管牌照 货币同款

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编译者/作者：艾伦13842074479

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