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日本金融厅数字货币监管牌照 货币同款

日本 FSA 数字货币牌照,货币已经持有,为什么其他的大型交易所没有办理成功?

日本金融厅数字货币监管牌照 货币同款

日本 FSA 数字货币牌照,货币已经持有,为什么其他的大型交易所没有办理成功?

2017 年 9 月 30 日,日本日本金融厅(FSA)正式向 11 家数字货币牌照申请机构

颁发首批数字货币交易所运营许可,另外 17 家数字货币运营商则正在接受审核。

日本作为全球第一个国家,迈出第一步,建立了数字货币交易商的监管条例,并

明确了数字货币交易商的运营准则。Rhino(莱诺)作为首家可以为各大数字货

币交易商、区块链技术商、 ICO 机构申请办理日本金融厅的营运牌照,允许在

全球包括中国的地区合法地经营数字货币经纪商业务,交易业务,ICO 发行业务。

在监管要求方面,日本金融机构将会对包括比特币在内的数字货币有严格的监

管,FSA 表示,从 10 月 1 日起,将会把日本的数字货币交易所放在全方位监管

的框架之下,这包括监控交易所内部系统、检查客户资产保护机制,以及可能的

现场检查。同时 FSA 要求包括比特币在内的数字货币交易所实施比目前更加严格

的 KYC 政策(指对账户持有人的强化审查,了解资金来源合法性,是反洗钱用于

预防腐败的制度基础)。交易所必须开始核查开户用户的身份,保管交易记录,

并且向监管机构报告可疑交易。

注册设立日本数字货币交易商的条件:

成立日本法人公司;

租赁日本事务所(办公室);

雇佣日本籍员工 3 名,其中 1 名员工为日本公司的董事;

日本公司开通银行对公账户;

有正常交易系统(不要求日文版);

提供 KYC 资料(具体就政府资料清单准备)。

日本法人公司成立要求:

1,在日本成立全新法人公司;

2,在日本成立现有公司在日本的分公司:要证明分公司和母公司的关系,需要

母公司提供不少证明材料。

日本数字货币牌照办理时间:

设立日本公司 : 准备后办理清单所需的资料后,大约 1-2 周就可以完成日本公

司的注册。

开通日本对公账户:在注册日本公司后,公司需要开通日本的银行账户,时间大

约 2-3 周。

租赁日本办公室:办理日本银行账户的同时,可以开始租用日本的办公司,时间

2-3 周(可同时进行)。

雇佣日本员工:申请办理数字货币牌照的重要一步是雇佣合资格的日本员工,这

个时间天锋珀预计大约需要一个月。在租用办公司后,即刻立即招聘员工。提交申请资料,获得预审: 准备好公司建立的基本条件后,天锋珀会为你向日本

金融厅 FSA 提交预审的所有资料。这个时间大约是 1-2 个月。

完成最终批复: 在预审通过之后,天锋珀需要准备大量的合规文案,与日本金

融厅不断地沟通牌照申请。整个过程,需要大概 4-5 个月。

总共下来,日本数字货币办理时间总时长为 7-10 个月。

注意事项

Rhino(莱诺)为数字货币交易商办理日本金融厅 FSA 的数字货币交易牌照,服

务包含了在获得牌照前的公司注册办理、协助租赁办公室场地、协助公司员工的

招聘、与会计师事务所合作准备的审计报告、AML 和 KYC 报告、商业计划书、以

及与日本律师事务所准备的一切需要向 FSA 递交的合规文案,以及回答 FSA 提出

的所有问题。

在获取数字货币交易商牌照的过程,以及日后营运的过程,交易商都必须聘用至

少 3 名的员工,其中至少一位有数字货币或比特币的背景或者金融背景。

后续维护:首先保障日本办公室的正常运营,以及雇佣员工的日常工作制度。每

年要向日本金融厅提交年度财务和审计报告,报告内容大包括虚拟货币的交易详

细、客户量、交易手数、手续费用、客户资金量等。获得牌照后的所有运营相关

的费用,需要由交易商支付。

日本数字货币牌照的监管要求非诚的严格,货币也是因为收购了日本持股公司之后才拿到的牌照,数字货币牌照可有很多选择,如有需要可以与我联系,专业的申请团队给您更加合理的推荐,可以为您平台保驾护航。

本文来源:艾伦13842074479
原文标题:日本金融厅数字货币监管牌照 货币同款

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编译者/作者:艾伦13842074479

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