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英国将追踪使用比特币,以太坊和其他加密货币进行的交易

英国政府已通过1月17日由英国税务部门HM Revenue and Customs(HMRC)发布的文件对跟踪该国的加密货币交易表现出兴趣。

英国政府已通过1月17日由英国税务部门HM Revenue and Customs(HMRC)发布的文件对跟踪该国的加密货币交易表现出兴趣。

该合同将持续一年,并将向提供以下工具的任何人支付100,000英镑(约合550,000巴西雷亚尔):该工具允许负责在该国征税的实体识别并将加密货币交易分为关联交易,与加密服务提供商链接的交易。

要求的要求

英国监管机构提出了许多要求。工具供应商需要提供一个解释加密货币区块链的平台。此外,它必须能够通过使用群集分析识别事务并确定这些群集的可靠性来消除匿名性。这些群集/地址也必须分配给已知的商业实体或服务提供商。

HMRC还希望提供商跟踪以下加密货币的任何交易或分叉:以太坊,以太坊经典,比特币比特币现金,Ripple,Tether,Litecoin,以及未来计划跟踪诸如Monero,Dash和Zcash之类的隐私货币。

预期的主要结果之一是调查在针对监管机构的犯罪活动中使用加密技术。关于此,实体声明:

“这些服务 [criptomoedas] 它们越来越多地用于各种目的,例如国际汇款,数字服务销售,人员支付,逃税和洗钱。 (…)尽管交易通常是公开的,但进行交易的参与者却不是。

HMRC的其他举措

正如CriptoFácil报道的那样,2019年11月,HMRC更新了针对公司和个人的加密货币税收准则。当时,税务机关明确表示,它不将任何当前类型的加密货币视为货币或货币。

此前,同年8月,该实体向该国经营的至少三个交易所发送了信函,要求详细说明客户名单和交易数据,以打击英国的逃税案件。

另请阅读:澳大利亚金融监管机构授予比特币投资基金授权

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原文链接:https://www.criptofacil.com/reino-unido-ira-rastrear-transacoes-feitas-com-bitcoin-ethereum-e-outras-criptomoedas/

原文作者:Lorena Amaro

编译者/作者:wanbizu AI

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