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英国税务机关寻找解决方案来应对加密网络犯罪分子

英国HM海关总署(HMRC)。税务机关正在寻求推出一种区块链调查设备,以协助其识别网络犯罪分子交换的数字货币。

英国HM海关总署(HMRC)。税务机关正在寻求推出一种区块链调查设备,以协助其识别网络犯罪分子交换的数字货币

英国税务机关寻找解决方案来应对加密网络犯罪分子图片来自Neowin

根据公共技术出版社的说法,税务局需要分析诸如比特币和以太坊之类的数字货币交易所,这些数字货币交易所被用于避税和洗钱。

特别是,HMRC正在寻找一种解决方案,以帮助跟踪7种数字资产,包括比特币(BTC),比特币现金(BTC),以太坊(ETH),以太经典(ETC),XRP,Litecoin(LTC)和Tether(USDT)稳定币。 HMRC还希望跟踪面向隐私的硬币,例如Monero(XMR),Zcash(ZEC)和Dash(DASH)。

显然,税务部门在花费100,000英镑(130,000美元)购买所选工具的许可时,急切希望找到出路。它会在1月31日之前收到潜在供应商的建议,并在2月17日开始签订合同。可以列出的一些潜在供应商包括区块链分析公司Chainalysis,Elliptic和CipherTrace。例如,英国的Elliptic最近发现了价值超过4亿美元的XRP交易,这些交易与诈骗和庞氏骗局等非法交易有关。

HMRC同意加密货币交易所是公开记录的,因为人们知道这是区块链,但是进行这些交易的参与者却没有。

因此,有必要寻找一种工具,该工具将提供情报收集解决方案,以识别加密资产交易并将其聚类为链接的交易,并识别与加密资产服务提供商链接的交易。

在2019年8月,HMRC还要求加密交易所Coinbase,eToro和CEX.IO提供客户和交易信息。税务机关表示,这些交易可能会产生潜在的税收费用,税务机关有权要求这些交易所提供信息。

英国税务机关寻找解决方案来应对加密网络犯罪分子

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原文链接:https://azcoinnews.com/uks-tax-authority-finding-solution-to-address-crypto-cybercriminals.html

原文作者:navi

编译者/作者:wanbizu AI

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