1. 首页
  2. 行情

外媒:币安和火币是销赃大户

根据一份新报告,2019年,总价值28亿美元的非法比特币中,有52%以上转移到了Binance和Huobi交易所。

根据一份新报告,2019年,总价值28亿美元的非法比特币中,有52%以上转移到了Binance和Huobi交易所。

Chainalysis的发现

根据Chainalysis于1月15日发布的一项研究,在2019年期间,犯罪实体共向加密货币交易所转移了28亿美元的比特币。

Chainalysis称,2019年,世界上最大的两个加密货币交易所Binance和Huobi,分别接收了犯罪分子转移比特币数额的27.6%和24.7%,超过半数的非法比特币,而所有其他交易所接收的总和为47.8%。

外媒:币安和火币是销赃大户

根据数据分析,转入Binance和Huobi的非法比特币来自于300,000个与非法收入相关的个人账户地址。其中810个地址贡献了75%的占比,不到这些账户总数的1%。

场外交易经纪人可能是非法比特币转移的主要来源

Chainalysis分析师建议,其中许多大额非法帐户可能代表场外交易经纪人。由于OTC交易是直接在两个交易者之间进行交易,而无需交易所的监督,因此一些OTC经纪人可能专门为罪犯提供洗钱服务。

该公司进一步指出,场外交易的KYC标准通常比其他交易所更宽松,这对非法来源的比特币很有吸引力:

“问题在于,尽管大多数场外交易经纪人经营合法业务,但其中一些专门为罪犯提供洗钱服务。OTC经纪人通常对KYC的要求要比其他交易所宽松,许多经纪人利用这种宽松性,帮助罪犯洗钱并兑现资金。通常的做法是首先将比特币和其他加密货币兑换成稳定币USDT,然后再兑现成法定货币。”

根据Chainalysis的分析识别,提供洗钱服务的前100家OTC经纪人中,有多达70个是接收非法比特币的Huobi帐户组。场外交易经纪人名单被称为“ Rogue 100”,其中包括“对加密货币生态系统产生巨大影响的极其活跃的交易者。

根据Chainalysis的数据,自2017年底以来,Rogue 100收到的加密货币数量逐渐增加,并且在2019年猛增。这些交易者在2019年收到了价值超过30亿美元的比特币,其中很大一部分参与了涉案金额高达30亿美元的PlusToken项目。据称,清单中的交易者每月交易量占所有比特币交易的1%还多。

交易所的回应

币安首席合规官塞缪尔·林(Samuel Lim)回应Chainalysis说,Binance遵守其运营所在每个司法管辖区的规则和KYC要求。这位执行官补充说,该交易所将继续发展自己的技术,以打击洗钱和其他通过加密货币进行的非法活动:

“我们将继续改进我们专有的KYC和AML技术,以及我们与之合作的第三方工具和合作伙伴,以进一步加强我们的合规性标准。”

Cointelegraph与Huobi交易所联系以核实消息,但截至发稿时尚未收到任何回复。

原文请戳:https://cointelegraph.com/news/research-binance-and-huobi-received-over-52-of-total-28b-illicit-btc-in-2019

—-

编译者/作者:洒脱士

玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。

联系我们

17805983018

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:943663009@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code