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执法部门要求Kraken创下历史新高,2019年增长49%

加密货币交易所Kraken的执法要求在2019年创下有史以来的最高记录,与去年的475例相比增长了49%至710例。

加密货币交易所Kraken的执法要求在2019年创下有史以来的最高记录,与去年的475例相比增长了49%至710例。

该数据于1月6日在该交易所的一条推文中披露,其中包括Kraken合规团队最新发布的2019年透明度报告中的快照。

执法部门要求Kraken创下历史新高,2019年增长49%

屏幕快照,2019年全球执法要求。资料来源:@krakenfx

美国,英国和丹麦的代理商最积极

快照显示,2019年,Kraken共收到全球执法机构发出的710项信息请求,与2018年的475项和2017年的160项相比均大幅增加。

这些请求中的最大部分(61%)来自美国机构,比2018年的66%略有下降。Kraken在推文中指出,即使美国仍然领先于其他国家,“其他地理区域也在迅速增长。”

交换团队注意到全球请求总体上升的趋势:“趋势很明显。 [Compliance] 成本在增加 [for cryptocurrency exchanges],即使是在相对平淡的市场中。”

在美国之后,来自英国和丹麦的代理机构进行了干预,以向交易所发出最多的信息请求-正如Kraken的数据可视化所表明的那样,这三个前三个国家各自的交易量大大超过了其他全球辖区的代理机构。

在美国境内,联邦调查局处理的请求最多,为116,其次是毒品执法管理局的73,而国土安全调查以及移民和海关执法为65。

受到加密货币社区成员密切关注的两个机构-证券交易委员会和美国国税局-在2019年分别发出了20和29条信息请求。

在全球范围内,有1222个Kraken帐户与执法部门的数据请求有关,所有请求中有62%导致数据被移交给了当局。 Kraken透露,几乎所有执法请求中有近三分之一(28%)被视为无效,即不符合交易所的执法生产政策或当地法律要求。

一致的上升

一年前,Cointelegraph在Kraken的《 2018年透明度报告》中进行了报道,该报告表明,与去年相比,信息请求量增长了三倍,并且同样表明,美国和英国的代理机构是全球干预最多的机构。

总部位于瑞士的加密货币交易所ShapeShift在2019年1月发布的透明度报告显示,执法部门的请求也显着增加,2018年下半年激增了175%。

当时,Shapeshift概述说,它通常接收数据请求,包括加密地址(在Shapeshift系统内或外),交易ID,身份信息(名称,电子邮件,IP地址)以及加密货币或加密资产信息。

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编译者/作者:wanbizu AI

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