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链圈跑路事件

今年 6 月初,理财钱包 TokenStore 疑似跑路,涉及金额几十亿元,遍及上海、佛山、南宁、深圳、湖南等地。

今年 6 月初,理财钱包 TokenStore 疑似跑路,涉及金额几十亿元,遍及上海、佛山、南宁、深圳、湖南等地。

6 月 29 日,「币圈第一资金盘」——Plustoken 钱包已无法提现,疑似崩盘。席卷中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等近 170 个国家,涉及人员 300 万人,涉案金额或高达 200 亿人民币。

巴比特最先报道了 TokenStore 跑路事件报道,并发起了「疑似跑路资金守护计划」, 一天之内收到了 18 家合作伙伴的报名:这里面有律所、有钱包、有安全公司等等。

对于疑似跑路资金,现在存在下面几个现实情况:

1、不知是否要立案

目前,我国严格禁止数字货币的交易和炒作。买卖和交易数字货币这件事情,是否受法律保护,本身就是一件要讨论的事情。在案件实践中,一些基层派出所反馈说,他们找不到立案依据。

2、第二是关于标的的定性和定价:

比特币是虚拟商品还是虚拟货币?价格波动很大,怎么去给他定价,是个问题。

3、不知哪些证据能被采信

交易所里面保存了大量用户信息,但交易所也很无奈,他们并不知道哪些证据有用,哪些证据可以被司法机关采纳,也不知道通过什么形式提供给相关方。如果没有警方的协查函,交易所不应该把******出去。

4、跨链难追踪,匿名币无法监控

从技术上讲,BTC 如果只在 BTC 网络里面相互转,其实是有迹可循的,但如果 BTC 跨链到其他网络,接下去就很难了。另外,有些本身是匿名币,具有抗审查的特性。

5、界定的罪名比较模糊。

综合以前案例,当前我国对数字资产安全事件的处置有以下几种罪名:

1.诈骗案

2.非法经营罪

3.集资诈骗案

4.组织、领导传销活动罪

5.破坏计算机信息系统罪

依据现行的法律条文,无法判定是否符合以上 4 种案件的立案标准。

前面 4 中都是很严重的案件了,但有一些具体案情是不能够得上这些案件的立案标准的。最后一个破坏计算机信息系统罪也常常不被人知晓。

由于以上存在的种种问题,很多案子没有破,也没有立案。TokenStore 案发后,深圳和北京有些地方已经立案,但没有看到明显进展,还有很多地方金额比较小的涉案金额,也就不了了之了。

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编译者/作者:心安

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