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持有还是卖掉?美国政府这样处理没收来的比特币

本文来源:AMBCrypto 原文作者:Chayanika Deka 翻译: Odaily星球日报余顺遂
与传统的法定货币和银行账户不同,加密货币在一定程度上提供了隐私和审查抵抗力。但是,加密货币被监管机构没收的情况很多,这一事实描绘了一幅图景:即使是加密货币,政府也可以获取用户的钱。

持有还是卖掉?美国政府这样处理没收来的比特币

本文来源:AMBCrypto

原文作者:Chayanika Deka

翻译: Odaily星球日报余顺遂


与传统的法定货币和银行账户不同,加密货币在一定程度上提供了隐私和审查抵抗力。但是,加密货币被监管机构没收的情况很多,这一事实描绘了一幅图景:即使是加密货币,政府也可以获取用户的钱。


根据最近的新闻,美国政府披露使用广受欢迎的加密货币数据网站 CoinMarketCap 来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。美国司法部监察长办公室最近发布报告《2019 年财年资产没收基金和扣押资产存款基金年度财务报表审计》。


报告称,「审计的目标是对财务报表发表意见,对财务报表的内部控制进行报告,并报告合规和其他事项,包括遵守《1996 年联邦财务管理改善法案(FFMIA)》的情况。」


持有还是卖掉?美国政府这样处理没收来的比特币


该报告指出,「基于 Web 的估价工具」被用来确定扣押的加密货币的估价,并引用 CoinMarketCap 作为例子,但不清楚还有哪些其他工具被用来进行评估。但是谁来处理缴获的加密货币呢?显然有很多机构可以。除了警察,美国国税局、烟酒枪械管理局、邮局、联邦调查局等机构都有权没收加密货币。


根据 Forfeiture.gov 的数据,2019 年 10 月,美国禁毒署(DEA)查获约 3.680 枚比特币、43.9 枚门罗币和 26.14 枚莱特币。该网站由美国司法部资产没收管理人员管理,包含待决没收通知的综合清单。DEA 基本发通知称,其公布列出的财产因违反联邦法律而被联邦没收。


10 月份,美国国税局(IRS)查封 8.22792808 枚 BTC。今年,联邦调查局(FBI)从不同个人手中总共查封超过 4.43 枚 BTC 和超过 16 枚 BCH。美国检察官办公室于 2018 年 9 月 20 日从 Gemini Trust Company 没收 350.941 BTC 和 4274.58 ETH;2018 年 10 月从 BitGo 没收 2724.77 ETH。美国检察官办公室已经没收 10 多次,包括加密货币兑换钱包中的 Litecoin 和 Tether。


美国海关与边境保护局透露,今年缴获了超过 3.89 枚 BTC,而美国特勤局(USSS)已缴获 3.9998 枚 BTC。


这一切都始于丝绸之路的衰落


丝绸之路是网上黑市。在这里,人们可以利用比特币,在不受政府干预的情况下买卖毒品和其他非法物品。该网站的创始人 Ross William Ulbricht 已被逮捕,目前仍在狱中。


丝绸之路随后在 2013 年被关闭,但这个黑市传奇仍然是最引人注目的犯罪不当行为案例之一。据报道,FBI 从丝绸之路缴获了大约 144000 枚比特币。扣押后,美国政府在 2013 年成为比特币第十大持有者之一。两年后,两名美国特勤局特工 Shaun Bridges 和 Carl Mark Force 因在调查此案时窃取联邦当局没收的比特币中 1600 枚 BTC 而被捕并被判入狱。


暗网市场 Alphabay 的运营者


Alexandre Cazes 因涉嫌经营暗网市场 AlphaBay 而被捕。根据官方披露的数据,据称这位已经死去的暗网头目拥有 1605.05 枚 BTC、8309.27 枚 ETH、3691.98 枚 ZCash 和数额不详的 Monero。Cazes 的加密财产以及其他资产现在都在美国国防部的安全控制之下。


政府如何处理没收的比特币?


对于政府如何处理这些被没收的比特币,人们知之甚少。但是根据 Investopedia 最近的研究,比特币通常在由美国法警局进行的公开拍卖中出售。该报告还称,价值约 10 亿美元的数字货币由美国执法部门保管,因此负责销售已没收比特币的美国法警局成为了加密货币的主要参与者。


政府不相信加密货币持有(Hodling)


从丝绸之路事件中查获的比特币被转移到两个不同的地址,拍卖给竞标者。截至发稿时,其中一个地址拥有 20.399 枚 BTC。此地址之前总共收到 29679.204 枚 BTC。另一个钱包地址之前收到 144342.301 枚 BTC,截至发稿时还剩下 0.76 枚 BTC。据报道,这两个钱包被美国法警局标记为「丝绸之路扣押代币」和「DPR 扣押代币」。


2014 年,在总共缴获的 144000 枚 BTC 中,约有 30000 枚 BTC 被拍卖。著名风险投资家 Tim Draper 是这次加密投标拍卖的唯一获胜者。其余在 2015 年另一系列拍卖中被卖掉。美国司法部在 2017 年宣布没收比特币销售所得的 48238116 美元。


在其他国家,金融服务集团安永在 2017 年宣布拍卖 24518 枚比特币,这些比特币被澳大利亚警方「作为犯罪所得没收」。


原文链接: https://eng.ambcrypto.com/heres-what-happens-with-govt-seized-bitcoins-and-cryptocurrencies/



区块律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。    

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编译者/作者:区块律动BlockBeat

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