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男子同意因经营不受管制的交易所和BTC自动柜员机而认罪

根据加利福尼亚中央区司法部的说法,一名男子已同意对与经营无牌比特币(BTC)交易所和ATM有关的洗钱罪名成立。 Kunal Kalra(25岁),也被称为“ Kumar”,“ shecklemayne”和“ coinman”,同意因拥有和经营无牌汇款业务而被联邦刑事指控,他用现金和虚拟货币交换了多达2500万美元针对包括Darknet毒品交易商和其他犯罪分子在内的个人,其中一些人使用了他的比特币ATM信息亭。

根据加利福尼亚中央区司法部的说法,一名男子已同意对与经营无牌比特币(BTC)交易所和ATM有关的洗钱罪名成立。 Kunal Kalra(25岁),也被称为“ Kumar”,“ shecklemayne”和“ coinman”,同意因拥有和经营无牌汇款业务而被联邦刑事指控,他用现金和虚拟货币交换了多达2500万美元针对包括Darknet毒品交易商和其他犯罪分子在内的个人,其中一些人使用了他的比特币ATM信息亭。

预计Kalra将于下个月某个时候出庭。他还同意认罪四项重罪:分配甲基苯丙胺,经营无牌货币转账业务,洗钱工具以及未能维持有效的反洗钱计划。

正如法院文件中详细说明的那样,加密货币交易所的运营时间为2015年至2017年,将美元(USD)兑换成比特币(BTC),反之亦然,将最低交易价值定为5,000美元。此外,Kalra还以其他人的名义开立了银行帐户,包括虚假生意,这使他有一段时间隐瞒了自己的非法商业活动。

Kalra还承认经营ATM,人们可以用比特币(BTC)兑换现金,反之亦然,从每笔交易中获利。此外,使用自动柜员机的人也不需要身份证明,自动柜员机上也没有摄像头,便于罪犯使用自动柜员机。

法庭文件进一步说明了Kalra如何用40万美元换来了一个与他联系的秘密特工,并事先告知Kalra这笔钱是来自毒品交易。 Kalra还对向另一名卧底执法人员**近两磅的*****表示认罪,并从比特币(BTC)兑换了现金以换成该代理商,后者还事先告知他,这笔钱来自甲基苯丙胺的销售。

执法部门从Kalra的银行帐户和车辆中扣押了将近889,000美元的现金,以及大约54.3比特币和其他加密货币。 Kalra可能因这些指控而受到的最高刑罚是在联邦监狱中生活。

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编译者/作者:中本葱二叔

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