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金色前哨 | 深圳8家企业究竟涉嫌哪些虚拟货币非法活动

今日,网上传播一则深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件,文件内容显示,深圳市地方金融监督管理局《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》,文件显示,市公安局经侦局、市市场监管局、市通信管理局、人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局、福田区整治办、南山区整 治办、宝安区整治办、龙华区整治办、前海管理局: 根据《关于开展虚拟货币交易场所排查整治的通知》、 《市整治办关于提示防范虚拟货币非法活动风险补充通知 的函》、《关于根据深圳人行筛选的风险企业名单开展虚拟 货币交易场所排查的函》等文件要求,各区整治办对辖内涉 嫌从事虚拟货币非法活动的企业进行初步摸排核查,发现 8 家企业涉嫌从事虚拟货币非法活动。

今日,网上传播一则深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件,文件内容显示,深圳市地方金融监督管理局《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》,文件显示,市公安局经侦局、市市场监管局、市通信管理局、人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局、福田区整治办、南山区整 治办、宝安区整治办、龙华区整治办、前海管理局: 根据《关于开展虚拟货币交易场所排查整治的通知》、 《市整治办关于提示防范虚拟货币非法活动风险补充通知 的函》、《关于根据深圳人行筛选的风险企业名单开展虚拟 货币交易场所排查的函》等文件要求,各区整治办对辖内涉 嫌从事虚拟货币非法活动的企业进行初步摸排核查,发现 8 家企业涉嫌从事虚拟货币非法活动。

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就此事区块链网络于深圳市地方金融监督管理局致电确认,在咨询中区块链网络得知,此文件确实是官方发布,但还未更新到金管局官方网站,同时,区块链网络还采访到接近政策相关人士,对方称,此次深圳发布的文件,是之前排查过的,只不过排查的时候未公布,这次是正式公布。关于这8家企业的处理结果

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区块链网络记者对发布的8家企业进行查询发现,其中“深圳数字奇点科技有限公司”的法定代表人为刘洋,持股比例达到100%,其企业状态显示为“已注销”,注销事件为2019年7月26日。其产品为币看BitKan APP,主要提供价格监控、新闻资讯、挖矿监控、股票监控、钱包等服务。

金色前哨 | 深圳8家企业究竟涉嫌哪些虚拟货币非法活动深圳开拍网科技有限公司的法定代表人为梁羽,其持股比例达到54.1%,根据信息显示,深圳开拍网科技有限公司在2019年11月26日对经营范围进行变更,?变更为: 一般经营项目是:区块链技术开发、技术服务;大数据研发与技术服务;信息技术服务;商务信息咨询;电子商务平台软件、企业信用风险管理平台软件的技术开发、技术咨询;供应链管理。记者对其产品查询时发现,开拍网(kaipai.com)目前已无法链接。

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深圳行云数字网络科技有限公司的法定代表人为彭世文,股东为深圳至臻天龙投资发展有限公司,持股比例占59%,张潇可持股比例占40%。何娟持股比例占1%,其中何娟亦在深圳至臻天龙投资发展有限公司持股1%。其产品行云APP,是由行云科技开发的一款连接行云智能穿戴设备进行运动状态和日常心率、睡眠、血压、血氧等数据监测的平台。其平台发布的加密数字资产为MCC(行云币)在非小号上显示市值为0,而其上线的多比交易平台也发布公告称正在维护中。

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深圳市爱谱软件有限公司的法定代表人为吴昊,持股占比为44.36%,相关信息显示,在2019年6月17日,比特时代技术服务有限公司入股深圳市爱谱软件有限公司,持股比例达到15%。其注册网站为www.btcfaith.com,产品为UPBTC,主做数字货币量化交易软件,其平台币为UPB,登录的交易所为AEX,当前价格为0.000703。

金色前哨 | 深圳8家企业究竟涉嫌哪些虚拟货币非法活动深圳市互联在线信息技术有限公司的法定代表人为周明,其股东为深圳市互联在线云计算股份有限公司,持股比例100%。其企业在2019年10月3日对其经营范围进行变更,变更内容增加区块链技术开发(不含虚拟货币等限制项目)。根据其认证网站查询发现,该企业产品为融合易,其区块链产品为公云互链,主要做资产数字化发行,通过区块链用于资产登记、交易确认、记账对账和清算等。

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而对深圳市互联在线云计算股份有限公司查询发现,该公司股票代码为:835727,成立于2006年03月,专注云计算及区块链技术应用领域。于2016年02月新三板挂牌,融获A、B两轮六家风险机构投资。其海外事业部专注区块链数据中心产业,目前已经在海外投资区块链大型数据中心,可同时容纳30万台设备同时开机(海外分三期投资建设双线路国网450MW功率的变电站)、矿机工厂、区块链矿机资产交易平台和矿机金融服务。

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深圳市无线微商技术有限公司的法定代表人为向清,持股比例为35%,大股东为乔英,持股比例达到50%,张至真持股比例为15%。其产品为HOB会员商城系统,主要做区块链技术应用开发。

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深圳市华商时代网络科技有限公司的法定代表人为朱德军,持股比例为60%,梁雨泽持股比例为40%。其公司大股东层在2019年1月23日由于海翔变更为朱德军,其注册资本为1000万人民币。据信息显示,朱德军与梁雨泽二人还同时投资鑫鑫世纪(深圳)区块链有限公司,两人分别持有80%、20%的股权。

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深圳市脉果儿网络科技有限责任公司法定代表人为李利,持股达到95%,其产品为脉果儿APP,主要方向针对社交领域,其产品商城为用户提供分享赚佣金功能。其官方发布声明称,与WBF瓦特交易所进行合作,仅达成关于利用彼此资源,开展东南亚社交电商的口头协议且未执行。

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(以上企业信息均来自企查查)

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编译者/作者:金色财经 庞邺

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