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打铁还需自身硬,Chainalysis为Bitfinex开发强大的加密交易监控系统。

区块链分析公司Chainalysis宣布为加密货币交易所巨头Bitfinex开发一种加密交易监控系统。该消息是在不同司法管辖区的金融监管机构呼吁对数字货币交易进行强有力的监督之际发布的。

区块链分析公司Chainalysis宣布为加密货币交易所巨头Bitfinex开发一种加密交易监控系统。该消息是在不同司法管辖区的金融监管机构呼吁对数字货币交易进行强有力的监督之际发布的。

同时,Bitfinex和Tether仍然陷入不同的法律纠纷中,其中大部分取决于所谓的对比特币(BTC)价格的操纵。对于Tether(USDT)是否在任何时候有意地影响BTC价格走势方面发挥了重要作用,业界评论家仍存在分歧。

Chainalysis通过周四(2019年12月12日)发布的新闻稿宣布在Bitfinex平台上推出其定制的加密交易监控工具。根据新闻稿,Chainalysis知道您的交易(KYT)工具将使Bitfinex能够监视加密交易,以筛选可疑的洗钱和其他非法金融活动。

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新闻稿摘录如下:

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“通过利用Chainalysis KYT(了解交易),Bitfinex之类的加密货币企业可以监控大量的加密货币活动,并连续识别高风险交易。对风险最高的活动进行实时警报,并结合增强的尽职调查,合规团队可以专注于最紧急的活动,执行合规政策并更好地分配资源。”

虽然Chainalysis KYT提供了强大的加密交易监控,但Bitfinex团队仍在确保客户对其隐私的最大尊重。Bitfinex首席合规官Peter Warrack表示:“该解决方案不会共享标识用户的信息,这些信息严格保留在内部。我们很高兴与Chainalysis团队合作,继续为我们的用户构建一个安全而强大的平台。”

今年早些时候,美国加密货币交易巨头Coinbase指控Chainalysis出售通过其KYT工具获得的用户数据。当时,Chainalysis 否认了这一指控,称该工具仅检查交易数据,与私人用户的详细信息没有任何交互。

此举还代表着旨在打击洗钱的加密交易平台趋势的扩展。在2018年10月,币安还宣布推出Chainalysis KYT。

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纳斯达克足迹追踪

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对于Chainalysis,与Bitfinex和Binance之类的加密交易庞然大物的合作关系建立了一个更强大的加密货币交易市场,该市场特别注意遵守国际最佳实践。此外,像Bitfinex和Binance这样的多令牌平台可以利用Chainalysis加密监控频谱的广泛覆盖范围,该频谱已经包括比特币和41种山寨币

Chainalysis在为加密交易平台提供尖端的安全性和法规遵从性解决方案方面也可能给纳斯达克带来一些竞争。正如Blockonomi先前报道的那样,纳斯达克正在与包括Gemini在内的七个不同的加密货币交易所合作,部署其市场监控解决方案套件。

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监管机构热衷于彻底的加密交易监控协议

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同时,世界各地的金融监管机构仍在继续努力,以进一步遵守反洗钱(AML)法律。从香港到韩国,甚至是诸如金融行动特别工作组(FATF)之类的政府间机构,信息仍然是一样的-加密货币交易所必须优先遵守AML。

这些规则甚至开始在国际上发生转变,平台必须遵守FATF的旅行规则。但是,规模较小的交易所发现其中一些严格的措施过于繁重。

在一些国家,由于日益严峻的监管环境,小批量平台被迫关闭。这些交易所增加了越来越多的封闭平台列表,其中还包括由于黑客入侵或其他资金丢失实例而被迫破产的加密交易所。

加密货币交易所的关注点是虚拟货币法律普遍收紧的一部分,政府和中央银行也希望与私人稳定币项目(如天秤座)的传播作斗争。据报道,一些国家正在建立自己的主权数字货币。

Chainalysis Develops Robust Crypto Trading Monitoring System for Bitfinex

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编译者/作者:币圈老怪

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