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Bitfinex与Chainalysis合作部署AML解决方案

Chainalysis已与Bitfinex交易所建立了合作伙伴关系,以在整个Bitfinex平台上提供其反洗钱(AML)解决方案。

Chainalysis已与Bitfinex交易所建立了合作伙伴关系,以在整个Bitfinex平台上提供其反洗钱(AML)解决方案。

Chainalysis是一家总部位于纽约的初创公司,它监视区块链网络上的非法活动并提供安全的合规性解决方案。

Bitfinex交易所及其姊妹公司Tether coin现在将部署AML合规软件,该软件将跟踪高风险的加密货币交易。它将进一步为交易所中来自暗网和游戏行业的非法活动提供安全保障。

作为交易量最大的加密货币交易所之一,Bitfinex现在将能够通过Chainalysis的“了解你的交易”(KYT)来识别可疑和风险活动。

Chainalysis的首席营收官Jason Bond表示,多年来,不断加强的监管审查和合规性程序帮助我们发展了业务,现在,即使客户也意识到了这些措施的重要性。

他进一步说,

“ Bitfinex被称为加密货币的目的地,并且该数量需要自动的区块链分析解决方案,才能遵守全球法规。我们很高兴与Bitfinex合作,因为我们相互投资支持多种加密货币。”

Bitfinex首席合规官Peter Warrack说,

“ Chainalysis是最重要的综合性和隐私安全合规性产品,与我们试图将不良行为者拒之门外并同时保护用户隐私的行为保持一致。该解决方案不共享标识用户的信息,这些信息严格保留在内部。我们很高兴与Chainalysis团队合作,继续为我们的用户构建一个安全而强大的平台。”

由于管辖范围内对反洗钱法规的严格执行,许多全球顶级交易所和国家(如英国和澳大利亚)现在都在遵循法规遵从措施,以遏制整个行业的非法活动。到目前为止,Chainalysis已拥有200个客户,并已被多个政府,加密货币公司,企业和金融机构聘用,以监控其系统。

目前,它正在监视前41种加密货币和一些代币,其中包括比特币现金,比特币,以太币,顶级稳定币和ERC-20代币,例如Tether,Dai和Maker。

Chainalysis Compliance软件使用算法,模式识别和开源参考来识别有风险的交易,并筛选实时警报以打击网络犯罪。它由经济分析人员和金融犯罪识别专家组成。

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编译者/作者:不详

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