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加密货币和洗钱:前好莱坞高管承认自己的罪行-加密货币法规

好莱坞前高管丹尼斯·布莱登(Dennis Blieden)承认窃取了大约2200万美元。他大部分时间都花在加密货币和博彩上。

加密货币和洗钱:前好莱坞高管承认自己的罪行-加密货币法规好莱坞前高管丹尼斯·布莱登(Dennis Blieden)承认窃取了大约2200万美元。他大部分时间都花在加密货币和博彩上。

根据加利福尼亚中央区美国检察官办公室的新闻稿。该报告宣布丹尼斯·布莱登(Dennis Blieden)对电汇欺诈和冒充他人认罪。他承认曾从StyleHaul Inc.挪用超过2200万美元。

他曾是StyleHaul的前高管以及会计和财务副总裁。 StyleHaul是一家数字营销机构。他偷了四年的钱。也就是说,在2015年10月至2019年3月之间。他使用了大部分资金来购买数字资产,博彩以及满足他的个人需求。

滥用职权

在此期间,Blieden担任副总裁,负责公司的资金。他拥有对公司帐户的完全访问权限,并借此机会实施了他的邪恶行为。

在四年中,他挪用了120万美元作为给博彩玩家的支票,110万美元用于还清信用卡以及大约840万美元用于购买加密货币。

为了掩盖自己的罪行,Blieden在公司记录中添加了虚假条目。他使转账看起来像是该公司客户的未付费用。他甚至从事西方联合会伪造的电汇信件的制作。

根据律师事务所的说法:“为了隐瞒他的计划,Blieden在StyleHaul的会计记录中进行了欺诈性记入,虚假地表明他进行的非法电汇是StyleHaul客户的授权付款”。

他还“在StyleHaul的一个银行帐户中错误地指出,电汇到他的个人银行帐户是该公司欠他的”权益”抽奖”。

目前,他在联邦监狱中的最高刑期为22年。听证会定于2020年3月20日举行。

多年来,加密货币领域不得不处理许多欺诈案件。最近,纽约南区法院指控乔恩·巴里·汤普森(Jon Barry Thompson)“故意或不顾后果地向客户作出虚假陈述,指称购买价值超过700万美元的比特币(BTC)。”被指控犯有欺诈性虚假陈述。

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编译者/作者:不详

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